Transparency International призывает запретить во всем мире офшоры и ввести санкции против стран, которые этого не сделают.

офшорНеправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International отреагировала на расследование журналистов о гигантской сети офшоров, получившее название «Панамские документы», призывом к лидерам стран Большой двадцатки «немедленно» собраться и запретить офшоры по всему миру. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Глобальное расследование использования офшорных компаний богатыми, влиятельными и коррумпированными лицами продемонстрировало, как сеть юристов, банкиров и политиков по всему миру скрывают незаконное богатство. Transparency International призывает международное сообщество действовать немедленно, чтобы принять прозрачные законы, которые позволят поставить офшоры вне закона», — говорится в заявлении.

«Расследование, представленное в панамских документах, рассекречивает темную сторону глобальной финансовой системы, где банки, юристы и финансовые специалисты дают возможность секретным компаниям скрывать незаконные коррупционные деньги. Это необходимо прекратить. Мировые лидеры должны объединиться и запретить офшоры, которые питают большую коррупцию и позволяют коррупционерам получать выгоду от незаконно нажитых богатств», — заявил председатель организации Хосе Угас.

Страны «двадцатки» должны согласиться с тем, что открытость реестров собственности должна стать мировым стандартом, и ввести санкции против тех стран, которые этому стандарту не соответствуют: «Это должно касаться не только стран Большой двадцатки, но и множества больших и малых стран, где создание секретных компаний является большим бизнесом», — подчеркивается в заявлении.

«Сколько еще больших утечек документации должно случиться, чтобы мировые лидеры поняли, что отсутствие публичных реестров бенефенциарных владельцев компаний — это то, что обеспечивает жизнеспособность и процветание масштабным коррупционным схемам?» — заявил Угас.

Организация потребовала завести публичные государственные реестры бенефенциарных владельцев всех компаний, чтобы затруднить коррупционерам возможность скрывать свои деньги в офшорах и трастах через подставных лиц, на которых регистрируется право собственности.

Заместитель председателя Transparency International Елена Панфилова считает, что необходимо раскрыть как можно больше информации о том, как «сеть финансовых посредников, юристов, бухгалтеров и крупных банков облегчает движение незаконных богатств» и о «способах, которыми скрываются настоящие владельцы».

В интервью телеканалу «Дождь» правозащитница сказала, что «панамские документы — «конечно, это расследование не про Россию… прилетело всем».

«Неприятно, что любимый кем-то актер Джеки Чан там фигурирует, любимый наверное, повсеместно футболист Лионель Месси, но нас это не должно беспокоить, потому что нас волнуют должностные лица, потому что у должностных лиц, согласно требованиям международного законодательства, не должно быть транзакций, превышающих то, что у них существует в декларациях о доходах и имуществе. Более того, это касается и их аффилированных лиц…» — напомнила Панфилова.

Правозащитница отметила, что для крупных российских чиновников это расследование вряд ли приведет к каким-то последствиям в ближайшее время. «Информационная машина, которая готовила страну к некому «вбросу» сыграла свою роль», — сказала Панфилова.

Панфилова напомнила, что «совсем недавно в Прокуратуре была создана рабочая группа по возвращению активов»: «Я думаю, что они совместно с Росфинмониторингом должны приглядеться ко всему перечню людей, которые фигурируют в расследовании. Там не только высшие лица, там довольно обширный набор чиновников. И сроки давности, сроки владения офшорными компаниями попадают под возможный интерес работников этих органов, так что может быть, не по всему «крупному» интерес будет, но по каким-то эпизодам будет», — отметила Панфилова.

Отметим, что власти многих стран — в том числе Британии, Франции, Испании, Австрии, Швеции, Бельгии, Норвегии, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии — уже выразили готовность участвовать в расследовании случае отмывания денег. Для премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, который ушел с интервью после того, как ему задали вопрос об офшорной компании, которой он владеет, скандал может грозить отставкой.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что не собирается расследовать информацию об офшорах украинского президента Петра Порошенко на Британских Виргинских островах.

Масштабное расследование об офшорах провели несколько изданий и организаций, включая Süddeutsche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Guardian, «Новую газету».

newsru.com

Добавить комментарий